Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt vì 'chiếm đoạt 366 tỷ tiền thuế'

TP HCMÔng Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House) cùng nhiều cấp dưới bị bắt với cáo buộc lập hồ sơ hoàn thuế GTGT khống chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House); Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House, Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong quá trình điều tra nhóm người làm khống hồ sơ để chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT, xảy ra tại TP HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan.

Hiện, C03 truy nã quốc tế và tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) - nghi can có vai trò chủ mưu; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Tổng giám đốc Thuduc House bị bắt vì 'chiếm đoạt 366 tỷ tiền thuế'

Từ trái sang: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Quan Minh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng đã tổ chức cho nhiều người trong nước và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả thành lập hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam. Tiếp đó, những người này giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng..) với các công ty ở Mỹ, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Malaysia... để hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Nhóm này còn bị cáo buộc đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với những người tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, họ móc nối với những người tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng tại Cục Thuế TP HCM.

C03 đã bắt tạm giam Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam).

Trong vụ án này, nhà chức trách đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về hàng loạt tội danh như Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thu Đuc House chuyên đầu tư địa ốc và các lĩnh vực tài chính, xăng dầu... Hồi cuối năm ngoái, doanh nghiệp này bị Cục Thuế TP HCM thu hồi thuế giá trị gia tăng đã hoàn và phạt tiền chậm nộp kỳ 2018 và nửa đầu 2019 với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Lúc đó, đại diện Thuduc House cho rằng "không đúng bản chất hoạt động kinh doanh và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ doanh nghiệp cung cấp".

Một tháng trước, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và hai Phó tổng của Thuduc House đăng ký bán gần hết cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp vì "nhu cầu tài chính cá nhân".

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam nhận nhiều giải thưởng du lịch ASEAN 2022

20 địa phương, đơn vị du lịch Việt Nam giành các giải thưởng Khách sạn Xanh, Thành phố Du lịch sạch, địa điểm tổ chức MICE và sản phẩm du lịch bền vững.



Nguyễn Trung Huyên khai luôn yêu thương bé gái 3 tuổi nhưng 4 lần ra tay nhẫn tâm

Khi mới bị cảnh sát triệu tập Nguyễn Trung Huyên quanh co, chối tội và khai sống như vợ chồng với chị Nguyễn T.L. (mẹ cháu N.A.) nhưng luôn thương A., không bao giờ làm hại cháu.


Kế hoạch phóng tàu vũ trụ đuổi theo tiểu hành tinh

Các chuyên gia dự định phóng tàu sử dụng công nghệ buồm Mặt Trời đầu năm 2028 để bay đến nghiên cứu tiểu hành tinh 'Oumuamua.


Mách chị 4 cách làm mứt vừa ngon lại có tác dụng giảm ho, long đờm ngày lạnh

Những loại mứt sau đây sẽ giúp bạn giảm ho long đờm trong ngày đông chẳng may bị nhiễm lạnh.


7 sai lầm hầu như ai cũng mắc phải khi đi siêu thị: Đọc để tránh chi tiêu lãng phí, 'tiền mất tật mang'

Một số thói quen khiến bạn lãng phí thời gian và tiền bạc khi đi siêu thị. Chỉ cần điều chỉnh một chút, bạn sẽ tránh được và tiết kiệm một số tiền sẽ có ích trong trường hợp khẩn cấp.


Xót xa chia sẻ cuối cùng của hot girl Đắk Lắk vừa đột ngột qua đời ở tuổi 28

Bạn bè, người thân đến hiện tại vẫn chưa tin nổi trước sự ra đi đột ngột của cô.


Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiếp tục bị Hoa hậu Phương Lê vạch mặt cực gắt: 'Bớt ảo tưởng bớt xạo nha em'

Sau khi phát ngôn gây sốc về Đặng Thu Thảo, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục đăng đàn vạch mặt đàn em.